Meldepflicht:
Grenzüberschreitende Steuergestaltungen
Referentenentwurf für Mitteilungspflichten (27.11.2019)
Meldung von Steuertricks
Gesetzentwurf der EU-Kommission (27.07.2017)
Meldepflichten ausländischer Zweigstellen deutscher Banken
Deutsche Kreditinstitute, Vermögensverwalter und andere Vermögensverwahrer müssen alle in Gewahrsam befindlichen Vermögensgegenstände und Kontoguthaben eines verstorbenen Kontoinhabers dem zuständigen Finanzamt anzeigen. (27.07.2016)
Geldwäsche und Geldtransfer
EU-Mitgliedstaaten verabschieden neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie (28.07.2015)